一、董事会组织建设、制度建设及运转情况

（一）组织建设情况。

2022年永新置业董事会有董事7人：朱辉卿、胡述鹏、王兆娴、贾海涛、陆志浩、徐俊生、刘珊,其中包括外部董事4人（王兆娴、贾海涛、陆志浩、徐俊生）、职工董事1人（刘珊）。未设置董事会专门委员会、未设置董事会秘书。董事会办公室合署综合办公室。

（二） 制度建设情况。

不断规范法人治理结构。一是组织修订了公司及子公司《章程》及三会一层《议事规则》。二是制定了《董事会议案管理办法》《经理层向董事会报告工作管理办法》《董事会决议检查督办办法》《董事会议事规则》《董事长办公会议管理办法》《董事会向经理层授权管理办法》六项董事会配套管理制度。

（三）董事会运转情况。

2022年永新置业董事会召开会议5次，公司全体董事均能积极出席并切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东决议，诚实守信，勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司重大事件的讨论和决策（全年讨论、决策事项计10项，全部经党总支会前置研究，各项议题酝酿充分，均全票通过）努力维护公司及股东的合法权益，有力保障了公司2022年度各项工作目标的顺利实现。

（四）子公司董事会建设情况。

所属子公司西北永新甘肃物业有限公司、西北永新兰州宾馆有限公司均未设立董事会，朱辉卿为西北永新甘肃物业有限公司执行董事，胡述鹏为西北永新兰州宾馆有限公司执行董事。

二、公司运行发展情况

（一）公司发展战略与规划情况。

永新置业在发展中始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，以高质量发展和“双百行动”统领企业改革与发展全局，不断激发企业内生动力，对标国内一流企业，围绕土地资源利用、商贸物流业务积极开展资源整合、市场开拓、技术创新、深化服务理念等攻坚行动，着力打造省内知名商贸物流服务品牌。

（二）企业核心竞争力培育和提升情况。

一是盘资产。深入研究盘活资产的工作思路、目标、措施，精心谋划编制《商业房产盘活方案》；落实经适房商业部分，东瓯世贸房产，永新大厦三层公开推介（转让）；如期签订旧址土地《拆迁补偿协议》和《备忘录》。二是稳市场。响应政府号召，主动对接商户落实三个月租金减免；为提振商户经营信心，缓解商户的压力，年末再次实施“助商纾困”，全年核减商户租金706万元。三是促招商。组建招商部，本年度新增商业租赁面积约4875㎡，新增住宅租赁面积240.83㎡，新增集团办公楼负1层租赁面积259㎡，新增土地出租面积4亩，为公司增加收益约210万元/年。

三、公司内部管理情况

（一）内部机构及基本管理制度变动情况。

本年度公司内部增设招商部，组织修订了公司《章程》。二是组织制定了《董事会议案管理办法》《经理层向董事会报告工作管理办法》《董事会决议检查督办办法》《董事会议事规则》《董事长办公会议管理办法》《董事会向经理层授权管理办法》六项董事会配套管理制度。

（二）国有产权变动情况。

本年度公司及子公司无产权转让、产权变更登记等情形。

（三）公司及其子公司总户数，公司制、股份制企业户数及改革、重组、上市情况。

本年度公司及子公司总户数无变动，也无改革、重组、上市等情形。

（四）公司及其子公司破产、注销及关闭情况。

本年度公司及其子公司无破产、注销及关闭等情形

（五）公司法治建设情况。

积极组织全员参与宪法、民法典学习，参加科技集团、永新集团组织的各类普法活动，重点落实了合同法学习和培训，坚持法律维权，积极培养干部、职工遇事找法、用法的良好习惯。